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| Agentes del FBI vigilan una hacienda hípica bajo investigación este martes en Oklahoma |
empleados del lugar hablaban discretamente de las “caballerizas de los
Zetas” para referirse a las que pertenecían a José Treviño González. Estos
empleados también afirmaron que a menudo venían personas a la
instalación con bolsas llenas de dinero para comprar equinos.
martes, las autoridades allanaron las caballerizas y un rancho equino
en Oklahoma al tiempo que acusaban a Treviño y otros individuos de
dirigir un negocio sofisticado para lavar dinero relacionado con uno de
los carteles narcotraficantes más poderosos y despiadados en México.
Las
autoridades federales acusaron al hermano mayor de Treviño, Miguel
Angel Treviño Morales, una figura crucial en las actividades
narcotraficantes de los Zetas, de establecer este negocio equino que un
hermano menor de él dirigía desde un rancho grande cerca de Lexington,
Oklahoma, al sur de Oklahoma City.
Millones de dólares se
movieron con esta actividad que incluyó la compra, entrenamiento, cría y
competiciones de caballos en carreras de cuarto de milla por el
suroeste de Estados Unidos, incluida la famosa pista de Ruidoso Downs en
Nuevo México.
José Treviño, su esposa y otras cinco personas
fueron arrestadas. Siete personas más, entre estos otro hermano de
Treviño, fueron acusados pero no están detenidos.
“Este caso es
un primer ejemplo de la habilidad de los carteles narcotraficantes
mexicanos para establecerse en negocios legítimos en Estados Unidos y
pone de relieve la grave amenaza que el lavado de dinero causa a nuestro
sistema financiero”, señaló Richard Weber, jefe de la unidad de
investigaciones paneles del Servicio de Rentas Internas.
En la
acusación formal que no fue hecha pública todavía se describe la manera
como los hermanos Treviño y una red arreglaban discretamente la compra
en subasta de caballos para carreras de cuarto de milla con dinero del
narcotráfico y disfrazaban la fuente del dinero para ocultar la
participación de los Zetas.
La fiscalía pidió que la corte no
fijara una fianza para Treviño Morales ante el temor de que pueda huir o
intimidar a los testigos. El acusado se negó a declarar ante la corte.
Desde
2008, la operación acumuló millones de dólares en transacciones en
Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, de acuerdo con los fiscales.
La operación, Tremor Enterprises LLC, empezó pequeña, pero
actuó a plena vista. Los nombres de algunos caballos hacen referencia al
narcotráfico, como Coronita Cartel. Con el tiempo, los caballos y la
operación se ganaron un lugar en algunas de las plazas de mayor
prestigio del hipismo. Un caballo nombrado Mr. Piloto ganó una bolsa de
un millón de dólares en Ruidoso Downs el Día del Trabajo; otro llamado
Tempting Dash ganó la carrera Dash for Cash en el hipódromo Lone Star
Park en Grand Prairie, Texas.
El diario New York Times
(http://nyti.ms/KqFFiY) fue el primero en reportar en su página de
internet las redadas y la supuesta conexión del cártel mexicano de los
Zetas, mencionando una investigación de meses y varias fuentes anónimas.
Durante las redadas del martes, decenas de agentes del FBI
vestidos con chalecos antibalas allanaron la pista para cumplir órdenes
de arresto y recolectar evidencia. Al menos dos caballos fueron
decomisados.
El gobierno federal busca la incautación de varios
caballos, afirmando que fueron usados para favorecer delitos. Entre
ellos se encuentra Mr. Piloto.
También se realizó un
allanamiento en la hacienda ubicada a unos 65 kilómetros (40 millas) al
sur de Oklahoma City. Al menos media decena de agentes con vestimenta
camuflada y gorras de béisbol con las siglas del FBI seguían en la
hacienda al empezar la tarde, pero se negaron a hacer declaraciones.
La
directora de la Asociación de Carreras de Caballos de Cuarto de Milla
de Oklahoma dijo que José Treviño se presentó hace un par de años y
rápidamente se ganó la reputación de siempre cubrir sus cuentas y pagar
grandes sumas por varios de los mejores caballos del país.
“También
eran conocidos por cuidar sus negocios. Pagaban sus cuentas y no
causaban ningún problema. Uno nunca recibía la llamada de un vendedor de
comida o un veterinario quejándose de que no podían contactarlos para
que pagaran sus cuentas. Eran buenos ciudadanos en la industria
hípica”, dijo Debbie Schauf.
Agregó que resultaba común que los
compradores foráneos pagasen en efectivo por los caballos, pero que
varias transacciones llamaron la atención por su valor.
``No
sorprendió cuando estas personas llegaron a los lugares de venta y
empezasen a pagar en efectivo. Lo que sorprendió fue la calidad de los
caballos que estaban comprando y la cantidad de dinero que cuestan esas
yeguas”, dijo Schauf.
Shaun Hubbard, gerente general del
Hipódromo y Casino Ruidoso Downs, dijo que los funcionarios del
hipódromo saben poco sobre la redada, pero que están cooperando con las
autoridades federales.
Los mensajes telefónicos dejados el martes en la hacienda en Lexington no han sido respondidos.
Crédito: Agencia Ap
Oklahoma
Video cortesía Diario El Universal, de México
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